Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti
2/10/2017
Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.
| ISBN | 9788899128760 |
|---|---|
| Titolo | Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti |
| Editore | Eutekne |
| Edizione anno | 2017 |
| Edizione mese | 10 |
| Edizione giorno | 2 |
| Lingua | it |
| Pagine | 604 |
| Peso | 0 kg |
