Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti
2/10/2017
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ISBN: 9788899128760
EDITORE: Eutekne
PAGINE: 604
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Descrizione
Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.
Dettagli Tecnici
| ISBN / EAN | 9788899128760 |
| TITOLO | Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti |
| EDITORE | Eutekne |
| ANNO | 2017 |
| PAGINE | 604 |
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