Riciclaggio d'impresa. Holding, gruppi societari e società estere. Manuale operativo per avvocati cassazionisti ILA: strategie, tecniche e casi pratici

Quando il denaro attraversa società, holding e confini internazionali, ogni operazione finanziaria può diventare oggetto di un'indagine penale. Il team di ILA – International Lawyers Associates, studio legale internazionale di diritto penale, presenta un manuale operativo dedicato alla difesa di imprenditori, amministratori, CEO e gruppi multinazionali nei procedimenti per riciclaggio e autoriciclaggio d'impresa. Il metodo degli Avvocati Cassazionisti ILA affronta flussi finanziari, conti esteri, società offshore, trust, bilanci, operazioni infragruppo, cash pooling, esterovestizione, transfer pricing, titolarità effettiva e tutela degli assets. Particolare attenzione è riservata alle strutture societarie e bancarie internazionali di Dubai, Singapore, Hong Kong, Lussemburgo, Svizzera, Cayman e Isole Vergini Britanniche. Attraverso tecniche di indagine difensiva, ricostruzione dei flussi bancari, analisi documentale e strategie processuali, il manuale illustra come contestare le ipotesi accusatorie, affrontare sequestri e confische e tutelare il patrimonio aziendale nel rispetto della legge. Un'opera per chi deve difendersi da accuse di riciclaggio internazionale e comprendere i rischi penali delle grandi operazioni societarie.