Criminalità, reti internazionali e flussi finanziari illeciti

Il volume analizza i flussi finanziari illeciti come chiave di lettura dei fenomeni criminali e delle conseguenti strategie di prevenzione e contrasto. Dopo una ricostruzione dei circuiti ordinari e alternativi di pagamento, dei sistemi informali di trasferimento, degli strumenti utilizzati per schermare o dissimulare la titolarità dei capitali — paradisi finanziari, società offshore e trust — e delle reti criminali internazionali, l'analisi si concentra sui flussi finanziari collegati a frodi fiscali, finanziamento del terrorismo, traffico di droga, corruzione internazionale, usura, traffico di armi e frodi informatiche. Da qui, si passa al riciclaggio analizzato nei suoi profili economico-finanziari e normativi, con un focus su sistema di prevenzione e misure penali. La parte finale affronta criptovalute e nuove tecnologie finanziarie, evidenziandone rischi e profili regolatori. L'appendice operativa collega l'inquadramento teorico alla dimensione applicativa della prevenzione del riciclaggio e delle indagini finanziarie. Pensata per i corsi di laurea in Scienze delle Investigazioni, l'opera si propone anche come strumento di supporto per magistrati, forze di polizia, avvocati, consulenti, professionisti della vigilanza finanziaria e della compliance, chiamati a confrontarsi con i moderni fenomeni criminali e la complessità delle relative dinamiche finanziarie.