«Risk management e money laundering» nell'economia reale. Il ruolo dei nuovi indicatori di anomalia e le procedure UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette

Il volume "Risk management e money laundering nell’economia reale" si configura come una guida pratica per operatori finanziari, giuristi, economisti e studiosi del fenomeno del riciclaggio di denaro. Esamina l’evoluzione della normativa euro-italiana, dalle Direttive Antiriciclaggio al D.Lgs. 231/2007, e approfondisce l’introduzione dei nuovi indicatori di anomalia della Banca d’Italia (2023), strumenti essenziali per migliorare l’identificazione delle operazioni sospette. Attraverso un’analisi dettagliata delle procedure UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), il volume fornisce un quadro operativo per la gestione del rischio, sottolineando l’importanza di un approccio basato sulla prevenzione. Centrale è il concetto di profitto opportunistico, ovvero l’integrazione illecita di capitali criminali nell’economia legale, con conseguenti distorsioni concorrenziali. Il volume rappresenta, dunque, un riferimento utile per professionisti e istituzioni, offrendo metodologie operative e spunti critici per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro nell’economia reale.