Antiriciclaggio e professionisti
di Ranieri Razzante • 14/2/2020
0 recensioni
ISBN: 9788891639707
EDITORE: Maggioli Editore
PAGINE: 226
Acquista a
€ 22,56
€ 24,00
normalmente disponibile per la spedizione in 5-7 giorni lavorativi
Spedizione espressa
Acquistabile con Bonus Cultura
Carta Cultura, Cultura Giovani, Carta del Merito, Carta del Docente
quantità
1
Descrizione
La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Il legislatore nazionale è intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso di violazione delle soglie. In questa edizione, l’Autore presenta le novità più rilevanti in materia, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo. Sono presenti altresì modelli di estratti di verbali di contestazione elevati contro alcuni professionisti, per violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con relative ipotesi di risposta e difesa. Il testo è corredato da utili rimandi alle Regole tecniche emanate dagli Ordini professionali nel corso del 2019 (e in vigore dal 1° gennaio 2020 per i commercialisti), nonché agli orientamenti della Guardia di Finanza.
Dettagli Tecnici
| ISBN / EAN | 9788891639707 |
| TITOLO | Antiriciclaggio e professionisti |
| AUTORE | Ranieri Razzante |
| EDITORE | Maggioli Editore |
| COLLANA / EDIZIONE | 3 |
| ANNO | 2020 |
| PAGINE | 226 |
Perché scegliere Horoi
- Catalogo aggiornato quotidianamente.
- Servizio clienti dedicato.
- Imballaggi super resistenti.
