Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio

Una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio – nata all’inizio degli anni ’90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo – Massimo Lembo, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un’appendice che comprende il Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall’UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.